6,197 citiri
 

Spălarea de bani. Pericole concrete și soluții de prevenire
10 mai 2017

EXPERT
Proc. Elena Hach, reprezentant al Parchetului de pe lângă ÎCCJ în cadrul ONPCSB

TEMATICA

1. Sistemul de luptă împotriva SB/FT, locul ONPCSB în cadrul acestui sistem

2. Justificarea existenței Oficiului, datele pe care le poate furniza autorităților de aplicare a legii

3. Limitele analizei

4. Raportul de tranzacție suspectă
– rol
– formă
– valențe

5. Sancțiuni și pericole. Ce trebuie să facă avocații?

6. Tipologii de circuite financiare

PROGRAMUL

09:00-09:30 – Înregistrarea participanților
09:30-10:00 – Prezentarea participanților

10:00-11:30 – Discuții
11:30-11:45 – Pauză de cafea

11:45-13:00 – Discuții
13:00-14:00 – Pauza de prânz

14:00-15:30 – Discuții
15:30-15:45 – Pauză de cafea

15:45-16:45 – Discuții
16:45-17:00 – Concluzii

CÂND
Miercuri, 10 mai 2017

UNDE
CCIR Business Center, Sala Dobrogea

AVANTAJE
– Maxim 8 participanți
– Comunicare liberă cu expertul
– Suport de curs în format electronic
– Evenimentul NU este filmat sau înregistrat audio

ÎNSCRIERI

Ultima zi de înscrieri: 5 mai 2017
* Număr de locuri: 8

Taxa de participare: 899 lei (TVA inclus)
* include suportul de curs, mapa evenimentului, rechizite, pauzele de cafea și masa de prânz
Reduceri
– 20% reducere pentru participanţi din aceeaşi organizaţie
– 30% reducere pentru participare la două ateliere consecutive
– 50% reducere pentru membri
* reducerile nu sunt cumulative

Informații suplimentare și întrebări
Daria Niculcea, daria.niculcea@juridice.ro, 0752247630

Leave a Reply