8,451 citiri
 

Spălarea de bani. Pericole concrete și soluții de prevenire
3 octombrie 2017

AVANTAJE
# Discuții juridice în cerc restrâns
# Referiri științifice punctuale
# Diplomă de participare
# Atmosferă relaxată

* nu se filmează, nu se înregistrează
Spalare de bani

TEMATICĂ

1. Sistemul de luptă împotriva SB/FT, locul ONPCSB în cadrul acestui sistem

2. Justificarea existenței Oficiului, datele pe care le poate furniza autorităților de aplicare a legii

3. Limitele analizei

4. Raportul de tranzacție suspectă. Rol, formă, valențe

5. Sancțiuni și pericole. Ce trebuie să facă avocații?

6. Tipologii de circuite financiare

Discuții, întrebări și răspunsuri
ATELIERE JURIDICE

Expert invitat
Proc. Elena Hach, reprezentant al Parchetului de pe lângă ÎCCJ în cadrul ONPCSB
UNDE
București 3, str. Turturelelor 50, et. 1

CÂND
Marti, 3 octombrie 2017, 14:00-18:00

IMPORTANT
Atelierele sunt destinate exclusiv juriștilor, profesioniştilor dreptului.
În cadrul atelierelor se discută probleme de drept, nu speţe şi/sau politici publice.

ÎNSCRIERI
Gratuit pentru membri (detalii aici)
Taxa de participare: 300 lei + TVA
Reduceri
– 20% reducere pentru participanţi din aceeaşi organizaţie
– 40% reducere TOP LEGAL DOCUMENTARE
* reducerile nu sunt cumulative

Se eliberează diplomă de participare.

Înscrieri, informații suplimentare și întrebări
Daria Niculcea, KPM JURIDICE.ro
daria.niculcea@juridice.ro, 0752247630

Leave a Reply