6,933 citiri
 

Spălarea de bani. Pericole concrete și soluții de prevenire
5 iulie 2017

EXPERT
Proc. Elena Hach, reprezentant al Parchetului de pe lângă ÎCCJ în cadrul ONPCSB

TEMATICA

1. Sistemul de luptă împotriva SB/FT, locul ONPCSB în cadrul acestui sistem

2. Justificarea existenței Oficiului, datele pe care le poate furniza autorităților de aplicare a legii

3. Limitele analizei

4. Raportul de tranzacție suspectă
– rol
– formă
– valențe

5. Sancțiuni și pericole. Ce trebuie să facă avocații?

6. Tipologii de circuite financiare

PROGRAMUL

09:00-09:30 – Înregistrarea participanților
09:30-10:00 – Prezentarea participanților

10:00-11:30 – Discuții
11:30-11:45 – Pauză de cafea

11:45-13:00 – Discuții
13:00-14:00 – Pauza de prânz

14:00-15:30 – Discuții
15:30-15:45 – Pauză de cafea

15:45-16:45 – Discuții
16:45-17:00 – Concluzii

CÂND
Miercuri, 5 iulie 2017

UNDE
București, CCIR Business Center, et. 5, Sala Dobrogea

AVANTAJE
– Maxim 8 participanți
– Comunicare liberă cu expertul
– Suport de curs în format electronic
– Evenimentul NU este filmat sau înregistrat audio

ÎNSCRIERI

Ultima zi de înscrieri: 30 iunie 2017
* Număr de locuri: 8

Taxa de participare: 899 lei (TVA inclus)
* include suportul de curs, mapa evenimentului, rechizite, pauzele de cafea și masa de prânz
Reduceri
– 20% reducere pentru participanţi din aceeaşi organizaţie
– 30% reducere pentru participare la două ateliere consecutive
– 40% reducere pentru titularii TOP LEGAL DOCUMENTARE
– 50% reducere pentru titularii MEMBERSHIP DOCUMENTARE PREMIUM, GOLD și PLATINUM
* reducerile nu sunt cumulative

Informații suplimentare și întrebări
Daria Niculcea, daria.niculcea@juridice.ro, 0752247630

Leave a Reply